Департамент финансовых расследований Комитета государственного
контроля (ДФР КГК) Беларуси выявил лжепредпринимательские компании в
структуре строительных госзаказов белорусской столицы.
Как ранее писал «Ежедневник»,
в мае текущего года правоохранительными органами Минска было возбуждено
уголовное дело в отношении заместителя директора частного предприятия
«СМУ-Горстрой». Он подозревался в крупном хищении средств во время
капитального ремонта столичной улицы Халтурина.
Якобы подозреваемый в ноябре 2009 года выиграл в КУП «УКС
Администрации Советского района г.Минска» тендер на производство работ
по объекту «Капитальный ремонт ул. Халтурина в г.Минске».
В дальнейшем
20 августа 2010 года, имея умысел на хищение имущества, замдиректора
подписал акты сдачи-приемки выполненных за период с ноября 2009 года по
август 2010 года строительных и иных специальных работ по указанному
объекту. На самом деле, как выяснили оперативники, данные работы
фактически не были выполнены, что принесло КУП «УКС администрации
Советского района г.Минска» ущерб в размере 52 миллионов рублей.
Интересно, что частная кампания была зарегистрирована всего за
несколько месяцев до получения выгодного заказа в УКС, но
правоохранительные органы этот вопрос почему-то не заинтересовал. Зато
ДФР КГК занялся исследованием финансовых дел недобросовестной
строительной компании. И выяснились еще более интересные детали.
Как рассказали «Ежедневнику»
в департаменте, в результате проведенной проверки стало известно, что
директор компании с целью осуществления преступной деятельности в сфере
строительства создал сеть финкомпаний для незаконного оборота средств.
Якобы он в период с 1 сентября 2009 года по 14 ноября 2011 года от имени
и с использованием реквизитов, печатей, расчетных счетов подконтрольных
им коммерческих структур умышленно осуществляли на территории Беларуси
незаконную предпринимательскую деятельность без государственной
регистрации, выразившуюся в проведении незаконных финансовых операций с
использованием счетов указанных субъектов хозяйствования.
По данным ДФР КГК, всего за два года директор получил доход на сумму
около миллиарда рублей. Только в ходе обысков оперативниками
департамента было обнаружено и изъято более 600 тысяч долларов. По
данному факту в отношении директора и еще одного лица возбуждено
уголовное дело ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность,
сопряженная с получением дохода в особо крупном размере либо лицом)
Уголовного кодекса Беларуси.
Судя по информации ДФР КГК, строительные чиновники ввязались в тесные
взаимоотношения со структурой, которая не только похищала деньги
госбюджета, но и занималась незаконными финоперациями, то есть по
существу являлась «финкой».
В ДФР КГК пока не говорят, чьи деньги проходили через счета
выявленных финкомпаний, но не исключают и того, что там могли отмываться
средства и крупных коррупционных чиновников. Иначе как бы едва
созданная компания могла получить выгодный столичный заказ?