Мошенники продавали москвичам путевки на несуществующую базу отдыха в Беларуси

По меньшей мере 16 москвичей пострадали от мошенников, продававших путевки в якобы существующую базу отдыха в Лиозно. Мошенники создали сайт, на котором россиянам предлагалось купить путевки на в базу отдыха "Лезное" на берегу озера в Лиозно.

 

"10 бревенчатых срубов расположены на самом берегу красивейшего и чистого озера. База окружена лесным массивом и имеет все коммуникации, включая wi-fi интернет на территории и даже на озере," — сообщалось на сайте lieznoe.com.

 

фото с сайта liozno.info

На сайте базы отдыха россияне бронировали домик, по электронной почте им присылали договор, в котором значилась фирма ООО "Лазурный берег" и счет к оплате. Средства нужно было перечислены на счет Ланта-банка.

 

Волноваться москвичи начали, когда 27 декабря сайт перестал открываться. Многие собирались встретить на базе Новый год — дата близилась, а телефоны, указанные в договоре, не отвечали.

 

Кэшированная версия страницы

К счастью, обнаруженные пострадавшие не спешили выезжать в Беларусь, а связались с местными жителями и узнали, что такой базы отдыха в Лиозно отродясь не было. 

Как рассказал TUT.BY один из пострадавших Антон Азаров, на сегодня на контакт вышло уже 16 пострадавших. Все они обращались в разные отделения полиции Москвы. "Нам сказали, что все заявления будут переданы в Замоскворецкое отделение Москвы, на территории которого находится филиал банка, на счет которого переводили деньги", — говорит Антон.

 

Общая сумма ущерба людям, которые на данный момент связались с Антоном, — 200-250 тысяч российских рублей (около 7 тысяч долларов США) . "Если судить о количестве договоров, то это в примерно в 2 раза больше, — говорит Антон и поясняет: "У нас номер договора 9-й. Вчера приезжали ребята, у них был номер договора 23-ий. Полагаю, договора нумеровались по порядку. Допустим, можно исключить первые три – с таким номером договора вызвали подозрения".

 

Пострадавшие узнали, на чье имя зарегистрирована фирма "Лазурный берег", на счет которой переводились деньги. "Это Бадаян Антон Александрович. Фирма зарегистрирована в Москве", — говорит Антон.

 

"Человек на самом деле в данный момент проживает в г. Реутов Московской области. Друзья в Реутове проверяли, — пишет в организованной по поводу мошенничества группе Вконтакте пострадавшая Александра Гончарова-Шевченко.

 

Москвичи выяснили, и на чье имя зарегистрирован домен сайта lieznoe.com, на котором расписывается несуществующая база отдыха, — это некий житель Самары. "Полагаем, что он зарегистрировал фирму на украденный паспорт", — говорит Антон Азаров.

Как сообщил TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Беларуси по Витебской области Инна Горбачева, в Лиозненский районный отдел СК обращений не поступало - ни от граждан Беларуси, ни от граждан РФ.

Без лоха и жизнь плоха

Брестчанин поверил в выигрыш "Лексуса" и перечислил мошенникам больше трех тысяч долларов

Все чаще брестчане становятся жертвами интернет-мошенников. Три человека обратились в течение трех дней в органы внутренних дел Брестской области, информирует пресс-служба областного Управления внутренних дел.

Начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Андрей Голодко поделился подробностями дела:

- Этих людей абсолютно ничего не связывает: разные по возрасту, социальному статусу, роду деятельности. Их объединяет одно - они стали жертвами интернет-мошенников, а теперь сами не понимают, как попались на такую удочку.
Так, житель Бреста получил СМС-сообщение, что стал победителем лотереи. Суть лотереи, рассказывалось в СМС-ке, заключалась в том, что мужчина, рассчитавшись банковской карточкой в одном из почтовых терминалов, автоматически стал ее участником.

Главный приз, новенький "Лексус", окончательно усыпил бдительность "счастливчика". Андрей Голодко подчеркнул, что мужчина даже не усомнился в выигрыше в лотерее, в которую не играл. Правда, было одно "но". Лотерея российская, автомобиль в России, а, следовательно, на него надо оформить соответствующие документы. Стоимость процедуры в разы меньше стоимости авто, но, тем не менее... 3,5 тысячи долларов США. Они благополучно банковским переводом и ушли в РФ. К поиску интернет-мошенника подключена российская полиция.
Днем позднее в УВД обратился индивидуальный предприниматель. Ему не хватало средств на развитие бизнеса, и он отправился на поиск "меценатов" в интернете. И нашел в Англии. Получение кредита в 60 тысяч долларов США под хорошие проценты стало бы возможным после оформления соответствующих документов. Процедура недешевая - 3 тысячи долларов США. Ни своих денег, ни кредита ИП так и не увидел.
Третий пострадавший лишился гораздо меньшей суммы. Он "купил" у лица, с которым познакомился в социальной сети ноутбук за 800 долларов. Спустя время, ни ноутбука, ни денег, ни самого продавца ему найти не удалось.
Начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Андрей Голодко отметил, что не стать жертвами интернет-мошенников Вам поможет здравый смысл. Недаром народная мудрость гласит: бесплатный сыр только в мышеловке.
Итак,
- если Вы выиграли крупную сумму или очень дорогостоящую вещь в лотерею, в которую не играли, а для того чтобы получить выигрыш, с Вас требуется некоторая сумма денег;
- если у Вас за границей нашелся богатый родственник, который оставил Вам огромное наследство, и для оформления документов на получение его с Вас просят деньги;
- если Вам предлагают высокодоходный бизнес за границей, но нужна предоплата,
остерегайтесь. Это - мошенничество!
Также опасайтесь покупать в интернет-магазинах и по объявлениям в сети интернет вещи за границей, а также вещи, цена на которые явно занижена. Кроме этого, если Вы рассчитываетесь за покупку, произведенную с использованием сети интернет, до доставки ее к Вам, Вы в определенной мере рискуете остаться и без денег, и без покупки, предупреждает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Напомним, ранее уже сообщалось о подобных случаях мошенничества в Гродно.

Читать полностью: http://news.open.by/region/90796

Качество товара

Статья 445. Последствия передачи товара ненадлежащего качества
1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:
1) соразмерного уменьшения покупной цены;
2) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:
1) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
2) потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору.
3. Требования об устранении недостатков или замене товара, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства.
4. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект (статья 449), покупатель вправе в отношении этих товаров осуществить права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если настоящим Кодексом и иными актами законодательства не установлено иное.

Старо как мир - жадность и глупость

Мужчинам приходила SMS о том, что они выиграли автомобиль Lexus и должны приехать за ним в Россию. Если же такой возможности не было, то им предлагалось перевести деньги за машину, но для этого нужно было заплатить комиссию.
 В итоге, один из потерпевших потерял несколько миллионов рублей, а второй сразу же обратился в милицию. Об том рассказал начальник ОУР Октябрьского РОВД города Гродно, подполковник милиции Вячеслав Демидович.
"Несколько дней назад к нам снова обратились за помощью.

Клиент расповедал, что к нему на телефон пришло sms о выигрыше lexus по средствам рекламной игры. Несмотря на тот факт, что ни в каких акциях он не участвовал, а здравый смысл подсказывал, что бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке, любопытство все-таки подтолкнуло мужчину перезвонить по указанному в сообщении контактному номеру.

На поступивший звонок приятным голосом ответила женщина, сообщив, что он действительно стал счастливым обладателем дорогостоящего автомобиля, который уже несколько недель пылиться на складе, и его срочно необходимо забрать. Когда мужчина поведал, что ехать в Россию ему не с руки, дама предложила перечислить стоимость машины в рублях.

Чтобы это стало возможным, за перевод денег необходимо было заплатить десять процентов комиссии, а эта сумма, ни много, ни мало, составила девятнадцать миллионов рублей, а по правилам из выигрыша вычесть ее было нельзя. Осознавая, что осилить столь крупный платеж, мужчина сможет не сразу, опытный психолог “с того конца провода” сообщила, что для начала хватит и шести миллионов. Ловко орудовавшая банковской терминологией женщина настолько втерлась в доверие, что подвох не заподозрила даже работница почты, когда мужчина ей дал телефон, чтобы “представитель компании” объяснила, куда именно следует перечислить средства.

Таким образом, расставшись с деньгами, мужчина ждал куда большую сумму. По заверению беседовавшей с ним аферистки, выигрыш должен был поступить на его карточку в течение часа. Все это время потерпевший был в предвкушении, и сильно разочаровался, когда увидел, что его счет не пополнился. Настойчивый, он снова позвонил по контактному номеру, где ему сообщили, что из-за заминки деньги будут только к утру.

Окончательно мужчина пришел к выводу, что его кинули на следующий день, когда посетил банкомат. К тому времени отправленный им перевод достиг адресата, и отозвать его было нельзя, а на звонки никто уже не отвечал. Это не единичный случай. На днях к нам обратился мужчина, сообщив, что на его телефон пришло аналогичное сообщение о выигрыше. К счастью, этот человек никаких денег не перечислял", - сообщил Демидович.

Вредные советы

Тем кто собирается в отпуск

«Надо вам квартиру вашу просто запертой оставить. Не волнуйтесь об охране — улетайте отдыхать. Пусть к вам в дом приходят воры, пусть берут, что приглянется. Это самый лучший повод обновить свой интерьер»

«Если ваш ребенок рядом, знает адрес, телефон, как ему учиться жизни? Как он сможет повзрослеть? Потерялся — не проблема, сам найдет дорогу к дому. Кошки могут — чем он хуже? Дайте вашим детям шанс»,

 о пользовании банкоматами за границей. «Если кнопки западают, если странные накладки, это значит — он особый, он для тех, кто любит риск»

 «Отпуск — это очень важно, отдохнуть всегда полезно, но не нужно расслабляться всем, повсюду и всегда! Пусть вас вредные советы выручат в дороге дальней, чтоб воспоминанья ваши были лишь со знаком плюс»

Проститутки тоже платят

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали мошенника, который весьма изобретательным путем собирал дань с минских проституток, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

С использованием возможностей интернета 30-летний ранее судимый минчанин придумал безотказную схему заработка. Он при помощи фотошопа и интернета изготовил себе бланк удостоверения офицера придуманного им же силового ведомства, подделку распечатал на хорошем цветном принтере, вклеил туда свое фото и заламинировал. "Ксива" получилась на удивление солидной и красивой.

Затем наступала вторая фаза аферы: знакомство. Он выискивал в газете и в интернете недвусмысленные объявления, назначал встречу какой-нибудь "Альбине" или "Ангелине", предлагавшей состоятельному мужчине приятное общение за деньги. Встретившись с женщиной, договаривался с ней о цене, а потом… предъявлял липовое удостоверение!

Дальше он проводил вразумительную беседу с шокированной девушкой, давая понять, что может закрыть глаза на ее занятия за определенное вознаграждение. Квота была значительно меньше официального штрафа. Примечательно, что в одних случаях "офицер" брал деньгами, в других – натурой. Иногда и комплексно.

Но долго ли веревочке виться?! Одна из жертв раскусила "офицера" и сообщила о нём куда следует.

Задержали злоумышленника с поличным, когда он пришел к очередной своей жертве и, снова предъявив поддельное удостоверение, настоятельно стал предлагать решить вопрос и дальнейшее покровительство.

Как считают разрабатывавшие "офицера" оперативники, на счету афериста более десятка аналогичных фактов. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется следствие.

Деревянный iPad

22-летняя гражданка США стала жертвой мошенников, продавших ей деревянный iPad вместо настоящего, сообщается в рапорте, обнародованном офисом шерифа округа Спартанбург, где ведется расследование дела.

Как сообщается в рапорте, к потерпевшей, Эшли Макдауэлл (Ashley McDowell), на парковке около закусочной McDonalds подошли двое «чернокожих мужчин». Эшли запомнила, что у одного из них были золотые зубы. В руках мошенников был iPad. Они сообщили, что продают планшеты Apple по 300 долларов и предложили Эшли приобрести один из них. Девушка сказала, что у нее есть только 180 долларов, но «продавцов» это не смутило. Они согласились отдать планшет за эти деньги, после чего передали девушке запечатанную коробку.

После этого Эшли Макдауэлл отправилась домой. Распаковав свое новое приобретение, девушка обнаружила не iPad, а его грубую деревянную копию, на котором был изображен логотип Apple. Сразу после этого жертва мошенничества обратилась в полицию.

Как отмечается в рапорте, во время передачи «iPad» Эшли заметила, что у мошенников есть еще несколько коробок, в которых, как она подумала, лежат другие устройства. В настоящее время ведется расследование этого инцидента. Сообщения об аресте мошенников пока не поступало.

Пирамиды вечные как этот мир

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минска за четыре года обманул знакомых на сумму более Br1,5 млрд., сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Как пояснили в милиции, еще в конце 1990-х он открыл на свое имя строительную фирму "Каньон" на территории чешского города Рокицаны. Однако по местным законам заниматься подобным бизнесом мог заниматься лишь человек, имеющий соответствующее строительное образование. Тогда минчанин пытался заработать на купле-продаже товаров народного потребления, а затем и на фондовых биржах.

После этого он начал занимать деньги у более-менее состоятельных знакомых. Минчанин говорил, что это якобы выгодное инвестирование в строительство недвижимости в Чехии. Многие знали, что он зарегистрировал в этой стране фирму, и охотно давали в долг.

В итоге за несколько лет минчанин сумел создать финансовую пирамиду и даже платил проценты некоторым "вкладчикам", но затем его мошенническая схема рухнула. По данным милиции, было обмануто свыше 20 человек.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст.209 УК Беларуси. Сейчас расследование подходит к своему завершению. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом в милиции отмечают, что у него можно изъять не очень много. Его квартира фактически принадлежит матери, а дома, якобы возводимые в Чехии, оказались фикцией.

Мошенница из Минска

как прожить чтоб не работать

Мошенница из Минска обманула благотворительные фонды более чем на 230 миллионов рублей. В Минске состоялся суд над женщиной, которая обвинялась в серии мошенничеств, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как пояснили в милиции, за три года она собрала с различных зарубежных благотворительных фондов свыше Br230 млн якобы для дорогостоящего лечения собственных детей. Однако финансы, выдаваемые на лечение детей-инвалидов, тратились женщиной на личные нужды. Причем ни она, ни ее муж нигде не работали.

Для подтверждения целевого расходования средств женщина предоставляла документы, которые свидетельствовали о якобы проведенном лечении в российских клиниках. Однако эти документы имели весьма сомнительное происхождение. Кроме того, по мнению белорусских медиков, дорогостоящие курсы лечения, на которые будто бы расходовались немалые средства, были не только нецелесообразны, но порой даже нереальны.

За мошенничество, совершенное в особо крупном размере, суд приговорил женщину к двум годам ограничения свободы. Всего то...

Жулики из "Комсис"

В России возбуждено дело в отношении белорусской компании "Комсис"

Уголовное дело возбуждено по факту неоплаты белорусской компанией продукции ОАО "Волга" (Нижегородская область) на сумму свыше 41 млн российских рублей, или 1 млн 360 тыс. долларов.

Уголовное дело возбуждено по ст. 165 ч. 3 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц в особо крупном размере) по факту неоплаты белорусской компанией ООО "Комсис" продукции, приобретенной у ОАО "Волга". В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится о том, что ООО "Комсис", учредителями которой являются трое граждан Беларуси) нарушило условия заключенных с ОАО "Волга" контрактов.

В период с февраля 2008 по январь 2009 года белорусская компания осуществляла самовывоз с территории ОАО "Волга" газетной бумаги без последующей оплаты (согласно условиям контракта оплату за поставленную бумагу необходимо было произвести не позднее 60 дней с даты отгрузки продукции). Таким образом, балахнинскому бумкомбинату причинен материальный ущерб на сумму 41 млн 107 тыс. 545,5 рублей.

Кроме того, как стало известно ОАО "Волга", в Республике Беларусь в отношении ООО "Комсис" начато производство по делу о банкротстве и уже открыто конкурсное производство, сообщает НИА "Нижний Новгород".

ООО "Комсис" работает на белорусском рынке с марта 1992 года. Компания является членом "Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков", а также была одним из лидеров на рынке газетной бумаги республики.

ООО "Комсис" является издателем и учредителем информационно-аналитического еженедельника "Экспресс Новости", который в начале года приостановил свой выход в бумажной версии с намерением выходить в интернете.

Как пояснили "Ежедневнику" в компании, проблемы "Комсиса" были вызваны не кризисом неплатежей, а большим лизингом. В частности, на условиях лизинга компанией было арендовано кафе "Столица", а также велись ряд других направлений деятельности, которые сейчас свернуты. К примеру, издание "Экспресс Новости" хотя виртуально и имеет страницу в интернете, но фактически не работает, а штат распущен.

Мошенничество земельное

У меня возникает вопрос - почему такое возможно? Почему люди верят таким дельцам? Может потому, что из жизненной практики знают, что не подмажешь - не поедешь? Значит ведь берут реально чиновники деньги, раз так ловко этим пользуются и мошенники? Или это стереотип из далекого прошлого сидит в людях? читайте ниже подробности


Прокуратурой Минска возбуждено более десятка уголовных дел в отношении мошенника, который развернул в столице широкомасштабную торговлю земельными участками.

Поворотливый мошенник развел в Минске такую бурную деятельность, что у него буквально отбоя не было от клиентов, желающих получить по приемлемой цене участок в Минском районе.

В частности, согласно данным оперативников, наиболее бойкую торговлю подозреваемый развил вокруг участков в деревне Хатежино, располагающейся в 7 километрах от МКАД в Гродненском направлении. Как говорил своим клиентам мошенник, для получения участка в столь выгодном месте им надо дать для передачи должностным лицам Минского райисполкома определенную сумму денег. Цена земельного счастья разнилась в зависимости от места и обеспеченности клиента. Так, с одних подозреваемый брал 4 тысячи долларов, с других – 8,5 тысячи за один участок. Это была достаточно приемлемая цена, учитывая, что на рынке один участок в Хатежино стоит 15–20 тысяч долларов.

Впрочем, подозреваемый не ограничивался лишь участками в Хатежино. Он предлагал своим клиентам довольно широкий спектр незаконных услуг, связанных с недвижимостью. Поэтому его гонорары могли составить и 15, и 20 тысяч долларов. Например, за решение вопроса по строительству торгового павильона мошенник брал для передачи должностным лицам 15 тысяч долларов. Если какой-то бизнесмен желал построить что-то посущественнее, гонорар возрастал.

В настоящее время следствием установлено 8 фактов получения средств от жителей Минска для передачи должностным лицам Минского райисполкома. Также следствием зафиксировано еще 6 попыток выманить деньги у минчан. Однако они по не зависящим от мошенника причинам закончились неудачей.

Лучший репортер ОНТ "развел" четыре белорусских банка

18.02.2011, 9:02 Общество * Александр Надишин, Ежедневник


Репортер ОНТ Денис Суховаров, завоевавший звание "Лучший репортер 2008 года" на конкурсе "Телевершина", подозревается в совершении крупного мошенничества в отношении белорусских банков.

Уголовное дело в отношении лучшего репортера Беларуси 2008 года возбуждено Советским РУВД Минска. Согласно данным оперативных служб, Денис Суховаров с 23 апреля 2008 года по 20 февраля 2009 года, являясь корреспондентом ЗАО "Второй национальный канал" (ОНТ), предоставил в белорусские банки недостоверные сведения и благодаря этому мошенническим путем завладел 11,3 тысячи долларов и 10 тысячами евро. Среди пострадавших фигурируют четыре крупных белорусских банка, среди них ОАО "БПС-банк", ОАО "Банк Москва–Минск", ЗАО "Трастбанк".

Примечательно, что Денис Суховаров как раз специализировался на криминальной хронике, за что и получил "Телевершину" как лучший репортер 2008 года. Ему пророчили большие успехи, но не получилось…

Правоохранительными органами Минска в отношении Дениса Суховарова возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако сам Денис пока на свободе – мера пресечения в отношении него не избиралась.

В приемной ОНТ "Ежедневнику" пояснили, что их лучший репортер уже давно у них не работает – с 2009 года. По делу Денис Суховаров и вовсе проходит как безработный.

Мошенники в интернете

Желание человека поиметь что либо "за так", т.е. бесплатно - вечный инструмент в руках мошенников и аферистов испокон веков. Жадность и глупость граждан всегда помогают нечистым на руку дельцам вести свои темные делишки с успехом и размахом. МММ всем известный, и всякие мелкие фокусы, менее известные, говорят нам о неистребимом желании людей иметь блага "забесплатно". Только всем также известно, где лежит бесплатный сыр...

Но натура человеческая неисправима! Киберпространство дает современным аферистам и мошенникам невиданные ранее возможности. И они не дремлют. Новые технологии позволяют жуликам со всего света действовать сообща, преодолевать часовые пояса и тысячи миль в поисках жертвы не вставая со стула. Что можно этому противопоставить? Лишь одно - перестать думать о "халяве" и лишить этим принципиальной возможности жульничать. Но реально ли это? К сожалению нет...

Компания G Data Software составила список самых распространенных уловок кибер-преступников из области социальной инженерии, которые направлены на похищение личных данных и мошенничество в сети.
"Когда онлайн-преступник не может или не хочет использовать технические средства, чтобы инфицировать компьютер пользователя, то он заставляет его по своему желанию зайти на опасный сайт, — сказал Ральф Бенцмюллер, руководитель лаборатории безопасности компании G Data Software. — Этот прием социальной инженерии сейчас становится наиболее популярным".

В основном подобные уловки используются при рассылке пользователям электронных писем с неизвестных адресов, но иногда злоумышленники прибегают и к более изощренным методам.

При переходе по ссылке из письма с обещаниями бесплатных фильмов и музыки, пользователь попадает на веб-страницу, которая для предоставления обещанного контента требует загрузить кодеки или специальный проигрыватель.

Многие письма касаются темы гейминга. Сообщества онлайн-игроков, среди которых самым популярным для мошенников является сообщество World of Warcraft, предлагают скачать различные инструменты для оптимизации гейминга. Зачастую они представляют собой программы с вредоносным кодом.

Определенные сайты настаивают, что у пользователя, который по ошибке зашел на этой сайт, проблемы с антивирусной защитой и обнаружено огромное количество вирусов. Затем начинается автоматическое сканирование ПК жертвы интернет-мошенничества, которое действительно демонстрирует "зараженную" систему. В течение следующих 10 секунд пользователю предлагают приобрести новое защитное решение всего за 50 долларов.

Список лжепредпринимателей и фирм существует?

МНС обещает предать огласке лжепредпринимательские структуры

13.12.2010, 18:15 Новость дня

• TUT.BY

В последнее время участились случаи обвинения предпринимателей в связях с фирмами, которые числятся в списках Министерства по налогам и сборам Беларуси (МНС) как "лжепредпринимательские структуры". Бизнес-сообщество оказалось удивлено подобными претензиями и предложило налоговикам предать огласке список сомнительных контор. 

МНС с 2002 года ведет специальный реестр о лжепредпринимательских структурах. В настоящее время реестр содержит информацию более чем о двух тысячах организациях и предпринимателях Беларуси, в него включены также 266 иностранных организаций, 46 структур с вымышленными реквизитами. За 9 месяцев этого года он пополнился информацией о 277 субъектах хозяйствования. В МНС пояснили, что информация об организациях, имеющих признаки лжепредпринимательских, аккумулируется как на основании результатов проводимых проверок налоговыми органами, так и на основании полученных сведений от иных контролирующих (правоохранительных) органов.

Налоговики утверждают, что сотрудничество с сомнительными фирмами является одной из форм снижения налоговой нагрузки. "Уже давно не секрет злоупотребления недобросовестных налогоплательщиков своими правами, осуществляемые путем включения в цепочку хозяйственных связей лиц, не исполняющих свои налоговые обязательства, оформляя только лишь первичные учетные документы, для создания финансовых расходов без соответствующего движения товаров (работ, услуг) в целях получения в качестве налоговой выгоды уменьшения налоговой базы, получения вычета по налогу на добавленную стоимость, получения права на возврат (зачет) или возмещения налога из бюджета", отметили в МНС.

Однако данный реестр проходит в МНС под грифом "для служебного пользования". Предприниматели же предложили обеспечить открытый доступ субъектов хозяйствования к данному списку, чтобы "способствовать уменьшению количества незаконных сделок и сумм последующих материальных потерь пострадавших лиц". "Получается странная ситуация, государство не ликвидирует такие фирмы и даже держит в секрете их список, но при проведении проверки нормальные, честно и добросовестно работающие предприятия могут обвинить в связи с такой "нехорошей" фирмой. При этом не всегда учитывается, что у субъекта хозяйствования по законодательству нет обязанности (а в таких случаях и возможности) проверять своего контрагента на добросовестность", говорится в письме Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.

Оказалось, что Министерство по налогам и сборам подготовило проект указа президента "О некоторых мерах по защите законных интересов участников гражданских правоотношений", в котором предложено вести открытый для всех Государственный реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществление сделок с которыми влечет повышенный предпринимательский риск.

В МНС считают, что данные из реестра могут быть использованы не только частными компаниями, но и госпредприятиями с целью соблюдения законодательства о государственных закупках. В связи с этим Главное государственное казначейство Минфина сможет оперативно контролировать средства бюджета, имея информацию о субъектах хозяйствования, зачислявших денежные средства на счета плательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов.

Согласно проекту, реестр будет формироваться за счет сведений, которые вносятся МНС на основании информации налоговых органов, органов Комитета госконтроля, Минфина, правоохранительных органов, судов и регистрирующих органов.

Проектом предусмотрено, предоставить право внесенным в реестр субъектам хозяйствования ходатайствовать об исключении сведений о них из реестра при предоставлении документов об устранении нарушений, либо они могут подать заявление на проведение проверки. В настоящее время проект указа находится на согласовании у ряда государственных органов.

Осторожно - ООО Евроинвестстрой

Почему в таких случаях не привлекают за мошенничество? Ведь факты "налицр"! А кредитные деньги исчезают в карманах жуликов. Государству все равно?

Из письма Клиента:

Перечислили кредитные деньги (льготный кредит на строительство жилого дома) ООО Евроинвестстрой за материалы (доска и черепица на крышу) на сумму 11 500 000 бел. руб. 

По договору доставить материалы должны были в течение 10 дней после оплаты. До наст. времени материалы не поставлены, деньги не возвращены и на связь никто не выходит (офис закрыт, директор трубку не поднимает, городские телефоны тоже не отвечают). Мы нашли еще 2-х челевек, которые так же пострадали от деятельности этой фирмы. До недавнего времени с ними директор еще выходила на связь, но теперь и им уже никто не отвечает. 

Заказным письмом выслали претензию с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги, но письмо дернулось, т.к. такого адреса, по которому зарегистрирована данная фирма, нет. Что нам теперь делать?. Так как это кредитные деньги, мы не можем заказать материалы в другой фирме, пока на вернуться эти деньги. На зиму дом остается не накрыт. 

В милиции отказались брать у нас заявление. В обществе по защите прав потребителей нам сказали, что деньги мы можем не вернуть, т.к. кризис и фирмам тоже надо за что-то жить (кошмар, мы живем в правовом государстве). Какие шансы у нас выйграть хозяйственный суд?. И может ли быть такое, что фирма начала процесс ликвидации, у нее нет денег и ничего нам не вернут, а если даже суд и присудит выплачивать эти деньги, а у них ничего нет, то выплачивать они будут неопределенное количество времени????

Мошенники и фальшивые картины

Расследование дела о массовом изготовлении подделок стартовало полтора года назад, когда прокуратуры Рима, Сиены и Палермо совместно начали отслеживать денежные операции на некоторых популярных сайтах, в частности - на онлайн-аукционах. В результате были выявлены 12 подозреваемых в торговле фальшивыми картинами, все они арестованы. Суд Рима также постановил закрыть интернет-аукцион, принадлежавший одному из задержанных.

Итальянские карабинеры конфисковали более 500 поддельных картин общей стоимостью около семи миллионов евро, сообщает La Repubblica. В частности, были изъяты подделки под Анри Матисса, Рене Магритта, Джорджо Де Кирико, Ренато Гуттузо, Марио Сирони, Умберто Боччони, Миммо Ротелла, Франко Джентилини и других.

Картины, рисунки, графика и хромолитографии были конфискованы в домах владельцев, которые приобретали их через интернет-аукционы, рассчитывая выгодно вложить деньги. Эксперты отметили высокое качество подделок. Операция прошла по всей Италии.

Помимо фальшивок, были изъяты и две старинные работы: изображение святого Иоанна, ранее ошибочно приписывавшееся Гвидо Рени, а также краденая работа Теофило Патини, которую продавали за 600 тысяч евро. 

Африканские мошенники в Беларуси

С редким видом фальшивомонетничество столкнулись белорусские правоохранители. В одном из отделений "Беларусбанка" были обнаружены двенадцать поддельных дорожных чеков Amerиcan express travelers chegue, каждый номиналом в 500 евро. Получить наличные чеки стремился заместитель директора одной из столичных фирм. Как выяснилось, минчанин НЕ подделывал чеки, а сам стал жертвой мошенников. Сначала на его имя пришло электронное письмо от господина Томара Федиа, который утверждал, что якобы в Африке в белоруса умер родственник, оставил наследство. Причем фамилия у родственника было такое же, как и минчанин. В письме разъяснялось, что чтобы вступить в законные права, минчанин должен отправить в африканскую страну 3 тысячи долларов, а юрист покойного сделает все необходимое. Минчанин отправил в Африку указанную сумму, однако у него попросили еще денег. Минчанин ответил, что больше денег у него нет. Тогда Федиа пообещал прислать дорожные чеки, за которые белорус и стремился получить деньги. Но их ему нужно было вернуть в Африку для дальнейших "процедур". На имя минчанин 27 июля пришла посылка от господина Моргана Гроссман из города Ломи, что в африканском Того. Внутри было 12 чеков, которые, как выяснилось, были фальшивыми, но сделанными на чрезвычайно высоком уровне. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 "Изготовление или сбыт поддельных платежных средств" Уголовного кодекса Республики Беларусь. Схема мошенничества очень похожа на так называемые нигерийские письма. Без сотрудников Интэрпала в этой истории не обойтись. Для объективности необходимо дапрасиць отправителя подделок - господина Моргана Гроссман, а также "юриста" Томара Федиа, если такие люди вообще существуют. Сами они вряд ли появятся по повестке из Западной Африки. Бюджет же белорусских отделов милиции не предусматривает таких дальних командировок.

Предлагавший обучение за рубежом мошенник обманул 10 человек на $35 тысяч

по материалам СМИ

18.08.2010, 17:48  Общество

БЕЛТА

Милиция ищет мужчину, который обещал содействие в прохождении стажировок за границей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-офицер Советского РУВД столицы Ольга Яскевич.

Одна из потерпевших по этому делу осенью 2008 года увидела в интернете объявление о том, что столичная фирма оказывает услуги по прохождению стажировки за границей в сфере гостиничного бизнеса. После беседы с сотрудницей этой фирмы, девушка приехала в офис, расположенный по улице Сурганова, где познакомилась с директором. В феврале 2009 года девушка снова приехала в офис и заключила договор на услуги, заплатив 1,65 тыс. евро.

Позже директор фирмы порадовал ее тем, что она якобы зачислена в один из колледжей Лондона и что на ее имя уже пришли пригласительные документы, а также забронирован номер в гостинице. Но когда она отнесла полученные в фирме документы в посольство Великобритании, ей отказали в выдаче визы: бумаги оказались фальшивыми.

До июля 2010 года девушка надеялась, что деньги ей вернут. Однако, обратившись в милицию, потерпевшая узнала, что у правоохранителей есть еще как минимум десять заявлений с жалобами на директора фирмы. Общая сумма ущерба по ним составляет около $35 тыс. На данный момент возбуждено уголовное дело по ст.209 "Мошенничество" УК Беларуси, а мужчина объявлен в республиканский розыск.

http://news.tut.by/society/194385.html

Наши мошенники в Америке

В Нью-Йорке арестованы 11 человек, в том числе несколько иммигрантов из России, которых подозревают в присвоении средств, выделяемых на городские детские сады для малоимущих семей. Об этом сообщает New York Daily News.

Расследование мошеннического сговора, охватившего сразу несколько детских учреждений Нью-Йорка, началось еще в 2007 году. По данным американских следователей, Людмила Умарова и Людмила Грушко, владеющие сетью детских садов, запрашивали федеральные средства в рамках программы субсидирования детских образовательных учреждений для малоимущих. При этом Грушко и Умарова указывали в документах большее количество воспитанников, чем было на самом деле, получая таким образом дополнительные средства от властей.

Как утверждают следователи, у мошенников были связи среди городских чиновников - благодаря взяткам и дорогостоящим подаркам Грушко и Умаровой удавалось получать требуемые федеральные средства, несмотря на очевидные нарушения.
По данным следствия, таким образом мошенники присвоили около 18 миллионов долларов.
Раскрыть финансовые махинации удалось после того, как сотрудница департамента здравоохранения обратилась в полицию, сообщив, что Людмила Грушко пыталась ее подкупить, добавляет The New York Post. Впоследствии полицейские вышли и на других участников сговора, а также допросили ряд городских чиновников, ответственных за программу субсидирования.
Арестованным уже предъявлены обвинения. Им вменяется в вину мошеннический сговор и дача взятки. Если вина фигурантов дела будет доказана, каждому из них грозит до 25 лет лишения свободы.

Кто это?

А эту девушку знаете?  Тоже недавно давала показания!!!

Банки приютили мошенников

Новости дня

Читать целиком

Солидные банки фигурируют в деле о мошенничестве Несколько солидных банков фигурируют в деле о мошенничестве. Через их счета незаконно обналичивались деньги. Для этого была зарегистрирована фирма, в которой числились ничего не подозревавшие об этом люди. Ежедневно со счетов организации снималось до 50 миллионов рублей.