Поиск по этому блогу

пятница, 13 августа 2010 г.

Наши мошенники в Америке

В Нью-Йорке арестованы 11 человек, в том числе несколько иммигрантов из России, которых подозревают в присвоении средств, выделяемых на городские детские сады для малоимущих семей. Об этом сообщает New York Daily News.

Расследование мошеннического сговора, охватившего сразу несколько детских учреждений Нью-Йорка, началось еще в 2007 году. По данным американских следователей, Людмила Умарова и Людмила Грушко, владеющие сетью детских садов, запрашивали федеральные средства в рамках программы субсидирования детских образовательных учреждений для малоимущих. При этом Грушко и Умарова указывали в документах большее количество воспитанников, чем было на самом деле, получая таким образом дополнительные средства от властей.

Как утверждают следователи, у мошенников были связи среди городских чиновников - благодаря взяткам и дорогостоящим подаркам Грушко и Умаровой удавалось получать требуемые федеральные средства, несмотря на очевидные нарушения.
По данным следствия, таким образом мошенники присвоили около 18 миллионов долларов.
Раскрыть финансовые махинации удалось после того, как сотрудница департамента здравоохранения обратилась в полицию, сообщив, что Людмила Грушко пыталась ее подкупить, добавляет The New York Post. Впоследствии полицейские вышли и на других участников сговора, а также допросили ряд городских чиновников, ответственных за программу субсидирования.
Арестованным уже предъявлены обвинения. Им вменяется в вину мошеннический сговор и дача взятки. Если вина фигурантов дела будет доказана, каждому из них грозит до 25 лет лишения свободы.
Кто это?

А эту девушку знаете?  Тоже недавно давала показания!!!

Банки приютили мошенников


Новости дня
Читать целиком

Солидные банки фигурируют в деле о мошенничестве

Несколько солидных банков фигурируют в деле о мошенничестве. Через их счета незаконно обналичивались деньги. Для этого была зарегистрирована фирма, в которой числились ничего не подозревавшие об этом люди. Ежедневно со счетов организации снималось до 50 миллионов рублей.

вторник, 10 августа 2010 г.

Если тебя обманули - выкручивайся сам, не нарушая при этом закон. А как это сделать?

Чиновники предложили обманутым дольщикам рассчитывать на себя
10.08.2010, 14:13 Новость дня
Виктор ФЕДОРОВИЧ, Naviny.by

Вчера вечером, примерно в то же время, когда подсудимые по так называемому делу "Террастройинвеста", связанным с мошенничеством в ходе строительства многоквартирного жилого дома по улице Притыцкого, вернулись из зала суда Первомайского района в камеры СИЗО и готовились к ужину, в актовом зале дома культуры тонкосуконного комбината кипели нешуточные страсти.

Несколько сотен обманутых дольщиков решали, как и где им жить дальше. Эмоции били через край: в зале даже раздавались призывы выйти на улицу и устроить митинг протеста…

Предложение о проведении такой акции прозвучало, когда присутствовавшие на собрании и. о. начальника управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Шершень и заместитель главы администрации Фрунзенского района Александр Довгало почти прямым текстом объяснили потерпевшим, что большинству из них надо рассчитывать только на свои силы, и покинули мероприятие. Зал забурлил и председателю ОО "Обманутые граждане-дольщики" Василию Михневичу стоило немалого труда успокоить возмущенных прямотой чиновников членов общества. Василий Адамович уговорил потерпевших от рук жуликов не торопиться с митингами и продолжить диалог с властями.

Проблема в том, что чиновники в данном случае не могут прыгнуть выше головы и позволить себе выходить за рамки действующего законодательства. В отличие от президента.

Напомним, 20 апреля текущего года Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, сказал следующее: "Острой проблемой, возникшей на почве жилищного вопроса, являются обманутые дольщики. Только в Минске их уже насчитывается свыше пятисот человек. Мошенникам, наживающимся на людской беде, следует поставить жесткий заслон. Правительство должно принять исчерпывающие меры, не допускающие появления таких случаев. Думаю, Минский горисполком при поддержке соответствующих структур найдет, как достроить или рассчитаться с этими 500 дольщиками. Доложите к концу лета!"

Некоторые из обманутых дольщиков восприняли слова главы государства как команду органам исполнительной власти решить их проблему либо предоставлением квартир, либо деньгами. В крайнем случае, они надеялись получить льготный кредит под 5% годовых. А тут получается, что до конца лета осталось всего ничего, а ясности в деле не наблюдается. Более того, как сообщил на собрании Александр Шершень, в настоящее время готовится проект решения Совмина о льготном кредитовании только тех обманутых дольщиков, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо продали жилье и не имеют другой жилплощади, либо имеют в составе семьи инвалида. Таковых, по предварительным данным, набирается около сотни человек из 493 потерпевших. А ведь глава государства сказал "рассчитаться" со всеми!

"Как вы собираетесь решать эту проблему? Как будете отчитываться перед президентом?", - поинтересовался кто-то из зала у Александра Довгало. "Отчитаемся, как положено, дадим объективную картину по пострадавшим гражданам", - ответил чиновник. И тут же получил на свои слова комментарий: "Если до выборов президента вы ничего не сделаете, то после выборов вы о нас забудете".

Так что же предлагают власти столицы обманутым дольщикам? О возможных вариантах решения проблемы говорится в письме Мингорисполкома: "С целью улучшения жилищных условий "обманутых дольщиков" предлагается строительство 103-квартирного жилого дома № 36 в микрорайоне Каменная Горка-3, 127-квартирного жилого дома № 17 в микрорайоне Каменная Горка-5, а также 50 квартир по договорам создания объектов долевого строительства в жилом доме №21 в Масюковщине-5, заказчиком по строительству которого является ГПО "Минскстрой".

В связи с этим полагаем, что строительство жилых домов в микрорайоне Каменная Горка должно осуществляться путем организации ЖСПК из числа "обманутых дольщиков" в соответствии с п. 7 Положения об организациях застройщиков, утвержденного указом президента РБ от 28.01.2008 № 43.

Включение граждан из числа "обманутых дольщиков" в указанные кооперативы, по нашему мнению, должно осуществляться по спискам, составленным ОО "ОГД", согласованным с администрацией Фрунзенского района г. Минска, управлением жилищной политики Мингорисполкома и следственным управлением предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома".

То есть получается, что сегодня в общей сумме горисполком готов помочь только 280 потерпевшим. Про остальных обещали тоже не забыть, но накапливаются уже новые проблемы. Например, что касается однокомнатных квартир, в доме № 36 их всего 16, а заявлений поступило уже 96.

Что делать? В общем, сколько пострадавших, столько и проблем. И только президент знает, как их все разом решать. Но не все чиновники с ним согласны.

понедельник, 9 августа 2010 г.

Статья 209. УК РБ Мошенничество

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество
путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) -
наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до
двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или
ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на
тот же срок.

3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с
конфискацией имущества или без конфискации.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в
особо крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет
с конфискацией имущества.

пятница, 30 июля 2010 г.

Как вернуть долг. Методы убеждения и принуждения

При работе со "злостными дебиторами" лучше всего обращаться сразу к юристам,  попробовать "применить"  методы убеждения и досудебное урегулирование спора,  прийти к мировому соглашению, не доводя дело до суда.

Но удается это не всегда. Некоторые дебиторы переходят сознательно в категорию "кидал". Что тогда делать? Ну во-первых не паниковать, а начинать действовать.

Оказаться в роли "кинутого" может каждый порядочный человек. Именно порядочный, ибо "непорядочный" - он и есть кидала! Что тогда делать? "Работать" с должником!!!




Тогда срочно в суд. Возможно судебный исполнитель окажется более убедительным для "кидалы". Не помогло? Значит  надо действовать еще более решительно! Наступать по всем направлениям!


Если ваш должник окажется в такой позиции перед вами - скорее всего долг он вам вернет...
Основной вопрос - как его поставить в такую позицию не нарушая закон!

четверг, 29 июля 2010 г.

Суды Адреса Телефоны

Куда обращаться в случае хозяйственного спора?

Конституционный Суд Республики Беларусь
Адрес:
220016, г. Минск, ул. К.Маркса, 32 тел. (017) 227 80 12
Info@kc.gov.by
Интернет-сайт: http://ncpi.gov.by/ConstSud/rus/

Хозяйственные суды

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь
Каменков Виктор Сергеевич

220050, г. Минск, ул. Володарского, 8
Тел.: 227-16-41 Факс: 229-20-84, 229-20-85
Интернет-сайт: http://www.court.by/
Электронная почта: bxc@mail.belpak.by, bxc@court.by

Хозяйственный суд Брестской области
Кулак Сергей Мефодьевич

224030, г. Брест, ул. В.Хоружей, 8
Тел.: 20-40-65 Факс: 20-40-65
Интернет-сайт: http://www.brest.court.by
Электронная почта: bresthozsud@from.by

Хозяйственный суд Витебской области
Николаева Елена Александровна

210025, г. Витебск, ул. Правды, 32
Тел.: 23-56-95 Факс: 23-56-95
Интернет-сайт: http://www.vitebsk.court.by
Электронная почта: vitebsk@court.by

Хозяйственный суд Гомельской области
Данченко Николай Анатольевич

246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 20
Телефон: 74-94-21 Факс: 74-94-21
Интернет-сайт: http://www.gomel.court.by
Электронная почта: gomel@court.by

Хозяйственный суд Гродненской области
Костюкевич Валерий Евгеньевич

230024, г. Гродно, ул. Советских пограничников, 102
Телефон: 79-06-01 Факс: 52-37-65
Интернет-сайт: http://www.grodno.court.by
Электронная почта: grodno@court.by

Хозяйственный суд г. Минска
Жданович Игорь Николаевич


220050, г. Минск, ул. Академическая,15, корп. 1
Телефон: 284-05-00 Факс: 294-93-49
Интернет-сайт: http://ncpi.gov.by/hozsud/
Электронная почта: hozsud@ncpi.gov.by


Хозяйственный суд Минской области
Гарновский Анатолий Адамович

220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 15
Телефон: 285-48-90 Факс: 245-52-19
Интернет-сайт: http://www.minskobl.court.by
Электронная почта: xozsud@mail.belpak.by

Хозяйственный суд Могилевской области
Богуславский Виктор Валерианович

212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 85
Телефон: 32-67-62 Факс: 32-67-62
Интернет-сайт: http://www.mogilev.court.by
Электронная почта: mogilev@court.by

Panasonic - это "серьезно"!!!

Часто при "разводке" клиента аферисты используют "маяки" - контрольные слова или жесты.
Исповедь знакомого мошенника:


Эта история - абсолютная правда. Происходило это в нашем городе славных 90-х годах.
Андрей - мой знакомый спекулянт по золоту - попросил меня помочь ему с покупкой "двухкассетника" PANASONIC. Если кто не знает или забыл - были такие знаменитые кассетные магнитофоны - типа музыкальных центров, считалось это признаком достатка и зависть вызывало немалую - почти как видеомагнитофон, может чуть поменьше....

В то время еще только в статьях в журналах можно было прочитать, что на рынке скоро появятся музыкальные центры с НОВЫМИ устройствами для воспроизведения звука - ДИСКАМИ CD!!!...Это прорыв в качестве и все такое....Но в глаза ни я, ни кто либо из моих знакомых такие модные вещи еще не видел.

Так вот. Суть моей "помощи" состояла при покупке в следующем: я считался "техническим экспертом", ибо кое что понимал в электронике и компьютерах ( первые ХТ мы уже тогда собирали - разбирали в подвале отвертками). Моя задача состояла в осмотре предмета покупки и вынесении своего "мнения" т его достоинствах и "недостатках". Недостатки влияли на цену товара, и соответственно их надо было найти чем побольше.

Но все это было не так безобидно - существовала простая схема. Я убедительно "оценивал" аппарат, признавал его сильные стороны, НО вместе с тем делал упор на кучу мелких и немелких "недостатков". Был "маяк" - контрольное слово "серьезно". Если оно произносилось мной при перечислении недостатков - это означало реальное положение дел, если контрольное слово "серьезно" не произносилось - значит эти недостатки присутствовали в моей "речи эксперта" лишь для продавца, что позволяло покупателю сбить цену, опираясь на "мнение эксперта". В этом и состояла "разводка".

Так вот. Продавец просил за свой PANASONIC 13 000 еще тех советских рублей....Задача состояла в том, чтобы сбить цену до 10 000 руб и забрать аппарат.

Мы прибыли на место - дверь открыл парень еврейского вида - и приступили к делу. Аппарат поставили на стол и я начал его осматривать и "ослушивать". Аппарат был новый, только что из Америки привезенный кем то, работал убедительно и ничего "криминального" найти не удавалось. И тогда я вспомнил про то, что читал в журнале про новые чудо - диски CD и новые возможные модели такой техники, которые в скором возможно появятся на прилавках!!! И меня понесло!!....Пересказав в восхитительных тонах статью о новинках технического прогресса, я вызвал небывалый интерес в глазах моего товарища Андрея и увидел грусть в глазах продавца. В итоге я закончил свою "техническую экспертизу" словами :

- - АППАРАТ ХОРОШИЙ, НО....СТАРАЯ МОДЕЛЬ!
Я СЛЫШАЛ, ЧТО В ГОРОДЕ УЖЕ ЗА 13 000 РУБЛЕЙ МОЖНО КУПИТЬ ТАКОЙ ЖЕ, НО С CD-play!!!
ТАК ЧТО КРАСНАЯ ЦЕНА ЭТОМУ АППАРАТУ - 10 000 руб.!!!


Все молчали....Слово "серьезно" я не произносил, Андрей не переспрашивал....
Продавец вздохнул:
- ЛАДНО, ЗА 10 000 забирайте!!!
Казалось - дело сделано!!! желаемая цена получена!! Я был горд своими знаниями и умением их применять на практике!!!.....

Андрей молча встал, я тоже
- ДО СВИДАНИЯ - и мы направились на выход!

Когда мы с Андреем оказались на улице - я недоумевая спросил?
- Так чего ты не забрал PANASONIC? отдавали же за 10 000! Ты ж хотел такую цену?
Ответ тертого жулика и спекулянта Андрея меня свалил с ног!!!
- А нахрена мне старая модель за 10 000!!! Я новую с CD куплю за 13!!! У кого ты видел ???

Я покатился от смеха по траве....

Потрогали мы такие аппараты c CD-play только года через два......