аферисты, аферы, долги, возврат долга, как забрать долг, обман на доверии, как НЕ давать в долг, практика возврата долгов, мошенничество, жулики, коррупция и прочее...
В последнее время участились случаи обвинения предпринимателей в связях с фирмами, которые числятся в списках Министерства по налогам и сборам Беларуси (МНС) как "лжепредпринимательские структуры". Бизнес-сообщество оказалось удивлено подобными претензиями и предложило налоговикам предать огласке список сомнительных контор.
МНС с 2002 года ведет специальный реестр о лжепредпринимательских структурах. В настоящее время реестр содержит информацию более чем о двух тысячах организациях и предпринимателях Беларуси, в него включены также 266 иностранных организаций, 46 структур с вымышленными реквизитами. За 9 месяцев этого года он пополнился информацией о 277 субъектах хозяйствования. В МНС пояснили, что информация об организациях, имеющих признаки лжепредпринимательских, аккумулируется как на основании результатов проводимых проверок налоговыми органами, так и на основании полученных сведений от иных контролирующих (правоохранительных) органов.
Налоговики утверждают, что сотрудничество с сомнительными фирмами является одной из форм снижения налоговой нагрузки. "Уже давно не секрет злоупотребления недобросовестных налогоплательщиков своими правами, осуществляемые путем включения в цепочку хозяйственных связей лиц, не исполняющих свои налоговые обязательства, оформляя только лишь первичные учетные документы, для создания финансовых расходов без соответствующего движения товаров (работ, услуг) в целях получения в качестве налоговой выгоды уменьшения налоговой базы, получения вычета по налогу на добавленную стоимость, получения права на возврат (зачет) или возмещения налога из бюджета", отметили в МНС.
Однако данный реестр проходит в МНС под грифом "для служебного пользования". Предприниматели же предложили обеспечить открытый доступ субъектов хозяйствования к данному списку, чтобы "способствовать уменьшению количества незаконных сделок и сумм последующих материальных потерь пострадавших лиц". "Получается странная ситуация, государство не ликвидирует такие фирмы и даже держит в секрете их список, но при проведении проверки нормальные, честно и добросовестно работающие предприятия могут обвинить в связи с такой "нехорошей" фирмой. При этом не всегда учитывается, что у субъекта хозяйствования по законодательству нет обязанности (а в таких случаях и возможности) проверять своего контрагента на добросовестность", говорится в письме Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.
Оказалось, что Министерство по налогам и сборам подготовило проект указа президента "О некоторых мерах по защите законных интересов участников гражданских правоотношений", в котором предложено вести открытый для всех Государственный реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществление сделок с которыми влечет повышенный предпринимательский риск.
В МНС считают, что данные из реестра могут быть использованы не только частными компаниями, но и госпредприятиями с целью соблюдения законодательства о государственных закупках. В связи с этим Главное государственное казначейство Минфина сможет оперативно контролировать средства бюджета, имея информацию о субъектах хозяйствования, зачислявших денежные средства на счета плательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов.
Согласно проекту, реестр будет формироваться за счет сведений, которые вносятся МНС на основании информации налоговых органов, органов Комитета госконтроля, Минфина, правоохранительных органов, судов и регистрирующих органов.
Проектом предусмотрено, предоставить право внесенным в реестр субъектам хозяйствования ходатайствовать об исключении сведений о них из реестра при предоставлении документов об устранении нарушений, либо они могут подать заявление на проведение проверки. В настоящее время проект указа находится на согласовании у ряда государственных органов.
На этот раз к ответственности привлечен посредник, который получал от людей деньги для передачи в качестве взятки должностным лицам компании "Террастройинвест". Он давал взятки за возможность построить квартиру по цене, значительно ниже продажной.
Напомним, что в настоящее время в суде Первомайского района Минска проходят слушания по обвинению должностных лиц и учредителей ЗАО "Террастройинвест" в совершении ряда преступлений. По данным следствия, строительную пирамиду компания начала возводить с 2005 года, когда выиграла тендер на строительство многоквартирного дома по улице Притыцкого в Минске. Сегодня следователи пытаются выяснить, каким образом компания, созданная всего за год до проведения тендера и фактически не имевшая оборотных средств, смогла выиграть столь важный тендер и какой чиновник приложил к этому руку.
Несмотря на взятые на себя обязательства возвести дом за 18 месяцев, реально компания начала строить только в 2007 году. Внешне все было благополучно, но в июле 2009 года неожиданно выяснилось, что дольщиков набралось намного больше, чем имелось в наличии квартир. Была проведена проверка, в результате чего стало ясно, что существуют два списка дольщиков.
Выяснилось, что с 2007 года помимо официальной работы с дольщиками был организован сбор наличных средств в так называемом "сером" офисе компании. В официальном офисе "метры" продавали по 1950–2300 долларов, в "сером" – по 1300–1400 долларов. Так как желающих построить жилье по привлекательной цене было больше, чем мест, то вокруг офиса стали работать посредники, предлагавшие помощь в том, чтобы заключить договор с "Террастройинвестом" по выгодной серой схеме. Естественно, не бесплатно.
Когда схема была вскрыта, директор ЗАО "Террастройинвест" Ирина Романова и один из соучредителей Борис Руднев заявили, что не имеют никакого отношения к работе офиса, собиравшего с дольщиков наличные. Однако вскоре выяснилось, что офис работал с ведома и под руководством "Террастройинвеста".
Более того, командовал этим офисом некто Сергей Готальский – бывший подчиненный и хороший знакомый Руднева. Сам Готальский до начала следствия уехал в Москву, где неожиданно скончался от сердечного приступа. Вслед за этим неожиданно покончил жизнь самоубийством и бывший юрисконсульт компании. Молодой человек дал показания следователю, а через некоторое время выбросился из окна. После этого обманутые дольщики начали поговаривать, что владельцы и руководители ЗАО "Террастройинвест" могут избежать ответственности, полностью открестившись от деятельности "серого" офиса, поскольку подтвердить обратное теперь практически некому.
Определенные надежды на установление истины по скандальному делу возлагались на поиски тех людей, которые за взятки приводили людей в "серый" офис. Однако, как теперь становится понятно, эти надежды оказались призрачными.
Как удалось выяснить "Ежедневнику", следственным управлением предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома возбуждено уголовное дело в отношении жителя Минска, который получал с людей от 4,6 до 9 тысяч долларов (в зависимости от размера квартиры). Деньги якобы должны были передаваться должностным лицам ЗАО "Террастройинвест" за благоприятное решение вопроса о заключении с дольщиками договоров строительства жилья по сниженной с 1950 до 1400 долларов стоимости одного квадратного метра. Однако сам подозреваемый категорически отвергает, что передавал деньги должностным лицам ЗАО "Террастройинвест", что, в принципе, и понятно. Признайся он, и ему вместе с остальными придется отвечать по всем обязательствам компании (сегодня известно о 487 пострадавших гражданах, которых мошенники "кинули" на сумму свыше 19 миллионов долларов).
Поскольку данных о том, что 33-летний житель Минска передавал деньги должностным лицам ЗАО "Террастройинвест" нет, то ему инкриминируется подстрекательство к даче взяток и мошенничество, то есть преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 и ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси.
Первая по-настоящему мафиозная группировка на территории, которую занимал бывший Советский Союз, возникла в Беларуси (тогда еще в БССР). И было это задолго до скандально известных "хлопковых дел".
"Мафия" - термин итальянский. Его этимология доподлинно не установлена, однако большинство лингвистов склоняется к тому, что это искаженное арабское слово "махиас", которое переводится как "хвастливый, дерзкий, предприимчивый". В чем можно быть стопроцентно уверенным, так это в том, что первая по-настоящему мафиозная группировка на территории, которую занимал бывший Советский Союз, возникла в Беларуси (тогда еще в БССР). Это было задолго до скандально известных "хлопковых дел".
В 1970 году по обвинению в получении крупной взятки был арестован начальник жилищного отдела Ленинского райисполкома Минска некто Рудаков. При обыске в его квартире были найдены золотые червонцы царской чеканки, что в те времена квалифицировалось как "незаконные валютные операции" - расстрельная статья.
Понимая, что влип по самые бакенбарды, Рудаков начал активно сотрудничать со следствием. Он признался, что отсидел десять лет в колонии за растрату, где обучился специальности зубного техника, после чего на родине в Орше купил в милиции "чистый" паспорт с чужой фамилией. А червонцы ему нужны были для того, чтобы на дому подрабатывать протезированием зубов. Приобретал он монеты у заведующего овощным складом Оршанского райпотребсоюза Ефима Рыжика.
Оперативники КГБ задержали Рыжика, и тот пояснил, что купил тридцать три червонца у какого-то заезжего продавца. Учитывая, что один червонец весил 8,6 грамма, а грамм золота в начале семидесятых стоил 38 рублей, получалось, что Рыжик выложил из кармана без малого 11 тысяч честно заработанных рублей. И это при официальной зарплате в 100 рублей!
- Ну что? - весело спросил следователь. - Сами колоться будете или ревизию напускать? Ревизии Рыжик не хотел, хотя и понимал, что в его положении ревизия будет в любом случае. Он рассказал, что на его складе хранятся тонны неучтенной сельскохозяйственной продукции, как и на других предприятиях Оршанского райпотребсоюза, а руководит всем процессом сам председатель союза Матвей Борода.
Операция "Кооперация"
Система потребкооперации в СССР создавалась для скупки у крестьян продуктов питания, их переработки и продажи населению. Потребсоюзы владели многочисленными магазинами, колбасными и консервными цехами, столовыми, скотобойнями и хлебопекарнями. Поскольку для закупки товаров выделялись живые деньги, возможности для злоупотреблений были огромные. Все от политбюро до последнего пенсионера знали это, но считали чем-то самим собой разумеющимся.
К тому же была у потребкооперации еще одна особенность, выгодно отличающая ее от остальных отраслей экономики. В ней самые шальные деньги могли украсть не начальники, а, наоборот, работники низового звена, прежде всего - заготовители.
Механика хищений была проста. Государство централизованно утверждало цены на закупку продовольствия. Но малограмотные колхозники этого не знали, поэтому заготовитель без зазрения совести мог торговаться сколько душе угодно. Доходило до того, что некоторые из подчиненных Бороды выплачивали крестьянину не более 20 процентов, а разницу клали в карман.
Чемпионами в этом виде спорта были заготовители Глезин и Бельковский. Каждый из них закончил лишь два класса средней школы, и отчеты и расписки они составляли с такими дикими грамматическими ошибками, что разрыдался бы даже неграмотный неандерталец. Вот образчик шедевра, сохранившегося в материалах дела: "Зоплачено Кулеку Еримею Аванавичу 34 трицать четыре ру. за принитый у нево агурак".
За неделю у Глезина и Бельковского оседало по тысяче рублей. Конечно, не все из них доставались заготовителям: половину приходилось отстегивать наверх - директору заготконторы Шлесину, а тот, в свою очередь, половину половины переправлял непосредственно Бороде.
Но даже такие сумасшедшие деньги не шли ни в какое сравнение с сокровищами, которыми ворочала заведующая колбасным цехом Екатерина Киршенкова. У нее возможностей было неизмеримо больше. Самый простой трюк заключался в том, что колбасу цех изготавливал не по ГОСТам, как того требовал закон, а на глазок.
Советские ГОСТы были очень жесткими. В них четко регламентировалось, сколько каких ингредиентов требовалось класть в фарш. Так, даже в колбасе третьего сорта крахмала или муки не должно было быть больше тридцати процентов. Киршенкова же в докторскую высшего сорта засыпала не менее пятидесяти! Знать, с тех времен сохранилось в народе убеждение, что всю колбасу делают из туалетной бумаги. А самое богатое месторождение Киршенкова нашла на приемке туш. Она получала в банке деньги для приобретения упитанного скота, а в документах показывала, что сдают ей исключительно субпродукты: почки, легкие, рубцы. В общем, рога и копыта.
На этих подтасовках Киршенкова лично имела "после уплаты всех налогов" до 400 рублей в день! Это при том, что оклад районного прокурора Дунаева составлял 95 рублей. Люди со смешанными чувствами наблюдали, как Дунаев по утрам поджидал заведующую у входа в цех и, унижаясь, стрелял у нее рубчиков по пятьдесят-сто.
Примерно раз в неделю вся районная прокуратура в полном составе милостью райпотребсоюза выезжала на пикники. Следствию удалось доказать не менее тридцати таких эпизодов. Там служители закона упивались до кровавой блевоты так, что до дома дойти не могли. Тогда помощники Бороды развозили их по служебным гаражам потребкооперации, где невменяемая толпа и отсыпалась среди шин и канистр.
Спрут
Мафия - это не просто преступная организация. Это преступная кодла, которую крышует власть. Поэтому-то следствие и вел КГБ: все остальные структуры в районе и области были давно подкуплены. Помимо районной прокуратуры и милиции благосклонностью Бороды пользовались начальник Витебского облпотребсоюза, первый секретарь райкома КПСС, председатель Оршанского горсовета и председатель райисполкома, прокурор Витебской области, первый секретарь обкома и десятки других чиновников областного масштаба.
Но самое интересное, что из рук Бороды кормился даже председатель комитета по кинематографии при Совете Министров БССР Белявский. Этот-то зачем нужен был Матвею Захаровичу?! Кино, да и только…
Имея столь мощную поддержку наверху, Борода был некоронованным теневым хозяином района. Через его руки проходили такие богатства, о которых простые советские люди и мечтать не смели: ящики французского коньяка и элитных экспортных водок, норковые шубы, ондатровые и пыжиковые шапки, мебельные гарнитуры, которые он дарил нужным людям. Ему позволялось покупать кооперативные квартиры и перепродавать их. Однажды следователю Оршанского РОВД Куликову втемяшилось в голову приобрести мотоцикл "Ява" (по тем временам для автолюбителей такое чудо было сравнимо с сегодняшним "Мазерати"). Он обратился к Бороде. Матвей Захарович связался со своими знакомыми в Москве, и через несколько дней мотоцикл был доставлен на оршанский вокзал в грузовом вагоне.
Куликов сел на свое рогатое чудо и уехал. Покупку и доставку оплатил Борода (кстати, этот факт свидетельствует о том, что и в столице СССР кое-кто не брезговал подарками).
В свою очередь, высокопоставленные руководители не оставались в долгу. Их стараниями Борода был награжден Почетной грамотой Верховного Совета СССР, и уже готовились документы о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда. Еще бы: фронтовик, орденоносец, председатель лучшей в Советском Союзе потребкооперации!
Когда указ лежал на столе у высшего руководства страны, Бороду арестовали. Подозреваю, что момент был выбран не случайно. Какой бы случился конфуз, если бы пришлось сажать действующего Героя!
Мафия бессмертна?
Вначале Борода начисто отрицал обвинения, хотя ко дню его задержания подчиненные каялись, словно члены "Союза меча и орала", и выдавали следствию все, что "нажито непосильным трудом".
К слову, Екатерина Киршенкова оказалась единственной, кто сдал все до копейки, объяснив, что ни на минуту не сомневалась, что рано или поздно ее арестуют и все наворованное придется вернуть.
Деньги и ценности были расфасованы в стеклянные банки, запрятаны в подвалы, схоронены по соседям. Особенно отличился заготовитель Глезин. Очень уж не хотелось ему расставаться с добром, поэтому признавался он со скрипом. Вначале выдал трехлитровую банку, которую закопал в братской могиле военного кладбища; через несколько дней указал место на своем приусадебном участке, где зарыл второй "сейф"; а спустя некоторое время отжалел и третий тайник: могила собственной матери. Заведующий кожевенным складом Канович свои деньги переводил в ювелирные украшения: кольца, серьги с бриллиантами, золотые часы…
Единственный, кто так и не сдал ни копейки, был сам Борода. Видимо, он надеялся, что покровители вытащат его из беды. Наивный, хоть и работник торговли! Чего стоит услуга, если она уже оказана?! К тому же следствие медленно, но верно поднималось к самой верхушке власти.
Первый секретарь Оршанского горкома Иванов спешно был назначен директором ПТУ; заместитель директора Витебской областной заготконторы Винников - вышвырнут на должность охотоведа; заместитель председателя облисполкома Соколов получил выговор. Но на этом все и заглохло: не могла партия допустить такого грандиозного скандала. К тому же, по слухам, сам Петр Машеров сказал следователям: "Если вы пойдете дальше, мне придется сажать весь Совет Министров".
Поэтому к суду привлекли только работников потребкооперации по пресловутой статье 91-1 Уголовного кодекса "Хищение государственного имущества в особо крупных размерах". Общая сумма похищенного, которую смогли доказать следователи, составила без малого миллион рублей. Если мы вспомним, что в те времена доллар стоил около шестидесяти копеек, то получается, что группа Бороды вместе с крышей присвоила свыше полутора миллионов баксов - сумасшедшие даже для нашего времени деньги. Во время процесса бухгалтер потребсоюза Евтуховская сошла с ума и попыталась покончить с собой. Несколько раз ее вытаскивали из петли, которую она сплетала из собственных чулок, откачивали после того, как она травилась лошадиными дозами люминала, а когда попыталась проглотить битое стекло, ее признали невменяемой и отправили в сумасшедший дом.
Суд приговорил преступников к различным срокам от 10 до 12 лет. Самому Бороде дали 15. Из колонии он не вышел - инфаркт.
