Поиск по этому блогу

понедельник, 28 февраля 2011 г.

Мошенничество земельное

У меня возникает вопрос - почему такое возможно? Почему люди верят таким дельцам? Может потому, что из жизненной практики знают, что не подмажешь - не поедешь? Значит ведь берут реально чиновники деньги, раз так ловко этим пользуются и мошенники? Или это стереотип из далекого прошлого сидит в людях? читайте ниже подробности


Прокуратурой Минска возбуждено более десятка уголовных дел в отношении мошенника, который развернул в столице широкомасштабную торговлю земельными участками.

Поворотливый мошенник развел в Минске такую бурную деятельность, что у него буквально отбоя не было от клиентов, желающих получить по приемлемой цене участок в Минском районе.

В частности, согласно данным оперативников, наиболее бойкую торговлю подозреваемый развил вокруг участков в деревне Хатежино, располагающейся в 7 километрах от МКАД в Гродненском направлении. Как говорил своим клиентам мошенник, для получения участка в столь выгодном месте им надо дать для передачи должностным лицам Минского райисполкома определенную сумму денег. Цена земельного счастья разнилась в зависимости от места и обеспеченности клиента. Так, с одних подозреваемый брал 4 тысячи долларов, с других – 8,5 тысячи за один участок. Это была достаточно приемлемая цена, учитывая, что на рынке один участок в Хатежино стоит 15–20 тысяч долларов.

Впрочем, подозреваемый не ограничивался лишь участками в Хатежино. Он предлагал своим клиентам довольно широкий спектр незаконных услуг, связанных с недвижимостью. Поэтому его гонорары могли составить и 15, и 20 тысяч долларов. Например, за решение вопроса по строительству торгового павильона мошенник брал для передачи должностным лицам 15 тысяч долларов. Если какой-то бизнесмен желал построить что-то посущественнее, гонорар возрастал.

В настоящее время следствием установлено 8 фактов получения средств от жителей Минска для передачи должностным лицам Минского райисполкома. Также следствием зафиксировано еще 6 попыток выманить деньги у минчан. Однако они по не зависящим от мошенника причинам закончились неудачей.

Дым без огня?

Министерство иностранных дел Беларуси опровергает информацию о белорусских наемниках в Ливии, а также о прилете в Минск самолета с золотом Каддафи.

Как заявила БелаПАН заместитель начальника управления информации МИД Мария Ваньшина, "распространяемые рядом СМИ слухи об участии граждан Беларуси в каких-либо военных формированиях на территории Ливии не соответствуют действительности".

Представитель МИД также назвала не соответствующими действительности сведения о прибытии в Беларусь самолета Муаммара Каддафи с ценностями и о визите в Минск его посланника.

О том, что в расправах над ливийцами в Триполи участвуют наемники из Восточной Европы, среди которых могут быть граждане Беларуси, передают некоторые западные СМИ.

В частности телеканал CNN сообщил, что ливийский беженец, которому удалось покинуть страну, видел в числе наемников "людей с восточноевропейской внешностью": "Все они были вооружены автоматами АК-47. По слухам, это могли быть сербы и белорусы".

О прибытии в Беларусь самолета с ценностями Каддафи сообщает израильская радиостанция "Коль Исраэль" ("Голос Израиля"). По данным радиостанции, несколько дней назад в аэропорт Минск прибыл самолет "Боинг 737", принадлежащий семье Каддафи, на борту которого находились наличные деньги, золото и бриллианты на сумму, эквивалентную 3 млрд. долларам США.

Несколькими днями ранее ряд в интернете появилась информация о тайном визите в Минск посланника Каддафи, начальника главного управления тыла и производства Временного главного народного комитета обороны Ливии Абдеррахмана Сейида, который якобы приехал за оружием. Сообщалось, в частности, что Сейид уже бывал в Минске — в составе ливийской делегации, которая в 2008 году посещала Беларусь и Украину и тоже вела переговоры о продаже оружия Ливии.

Западные СМИ указывают на давние "особые отношения" Муаммара Каддафи с Александром Лукашенко.

Белорусский руководитель посещал Ливию с официальным визитом в 2000 году. Ответный визит Каддафи состоялся в ноябре 2008 года. На переговорах в Минске Лукашенко заявил: "Беларусь рассматривает Ливию в качестве близкого друга и партнера, с которым мы готовы вести диалог по любым вопросам". "Беларусь на деле доказала свою поддержку Ливии в самые трудные для ливийского народа моменты", — сказал Лукашенко, подчеркнув, что Беларусь и в дальнейшем готова оказывать этой стране "необходимое содействие".

В декабре 2009 года во время визита в Триполи белорусской делегации во главе с министром обороны Юрием Жадобиным был подписан двусторонний протокол о сотрудничестве в области обороны.

В июне 2010 года ливийские военные приняли участие в учениях с 11-й отдельной механизированной бригадой (Слоним) Вооруженных сил Беларуси, которые проходили на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами.

источник news.tut.by/politics/216582.html

четверг, 24 февраля 2011 г.

Интернет-мошеннику из Белоруссии в США грозит 37 лет тюрьмы

//news.rambler.ru/9117997/

РИА Новости, 2 часа назад, 24 фев 2011, 06:53

Гражданин Белоруссии Дмитрий Насковец, арестованный в Чехии по обвинению в интернет-мошенничестве по запросу ФБР США, в среду признал себя виновным, сообщил прокурор южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара.

Насковец признал все пункты обвинения перед магистральным судьей Генри Питмэном, отметил он.

По данным следствия, в 2007 году Насковец и его сообщники создали веб-сайт, который предоставлял услуги интернет-мошенникам, использующим украденные банковские данные и номера кредитных карточек. Белорусы подбирали коренных жителей англоязычных стран и Германии, выдававших себя за настоящих клиентов или клиенток в телефонных переговорах с банками, которые пытались прояснить или заблокировать подозрительные транзакции.

С их помощью было совершено свыше 5 тысяч мошеннических сделок, которые нанесли ущерб американским и европейским финансовым учреждениям, говорится в сообщении прокурора.

Созданный веб-сайт CallService.biz для интернет-мошенников, который широко рекламировался в Интернете, предоставил свои «услуги» более чем двум тысячам человек. Так утверждали сами создатели сервиса для интернет-воров в своих рекламных объявлениях на ими же созданном сайте CardingWorld.cc.

США инициировали экстрадицию Насковца, арестованного в Чехии. По законам США, ему грозит срок заключения до 37 с половиной лет. Прокурор причислил созданную систему предоставления мошеннических услуг к «особо опасным», поскольку она была направлена против системы службы безопасности банков.

Приговор 26-летнему белорусу будет оглашен 26 мая.

суббота, 19 февраля 2011 г.

Registration of a company in Belarus

Registration of a company (LLC, PUE, ODL) in Belarus
We offer support for the state registration of companies and enterprises.

* Private Unitary Enterprise (UE);
* Limited Liability Company (LLC);
* The Company with additional liability (ODL);
* Closed Joint Stock Company (JSC);
* Joint Stock Company (JSC);
* Peasant (farmer) economy (KFH);
Joined firms other legal forms of organization, including organizations that plan to engage in certain activities: insurance brokers, editorial media, etc.;
* Support re firms.

Maintenance of registration of a company on a turnkey basis includes:

1. Advice on choosing the legal form of an undertaking, the procedure of registration of the company;
2. Providing samples of documents required in the process of registration of the company (letter of guarantee, the owner's consent for placement of registered address PUE registration place of the founder, attorney and so on.)
3. We ask for documents and information required for registration of a company (copies of passports and so on.) Explain the procedure for their registration;
4. Arrange translations of foreign documents (passports nonresidents, trusts, etc..) Notarization of the translator's signature on the documents, notarized copies of documents;
5. Accompany the process of agreeing a business name;
6. Solutions, the Protocol shall be at the opening of a temporary account for the formation of the authorized capital firm, and also accompanied by an assessment of non-monetary contribution to the authorized capital of the company;
7. Prepare all necessary documents for submission to the registering authority;
8. Presenting documents on state registration of the company and obtain registered documents of the company;
9. Order a print of a legal entity (for a sketch of your choice), because we have been cooperating with the engraving workshop of all our customers of discounts and print made on a priority basis;
10. Execute documents for the employment of the director (management company), chief accountant of the firm (orders, contracts, declarations, treaties, letters to government agencies and so on.)
11. Represent the interests of registered firms in the state bodies, organizations and institutions of the Republic of Belarus (tax authorities, organs of social security fund, Belgosstrakh) in the process of state registration of a company and putting it on the account;
12. Introducing the necessary information about the director (management company), the chief accountant firm in the state bodies, organizations and institutions;
13. If you need to apply on the application by the simplified taxation system;
14. Accompany the opening of accounts legal entity in one of the banks in the Republic of Belarus, notify tax authorities about the opening of accounts legal entity.

You can also use the individual services and the registration of the enterprise (company). For example, order the consultation and preparation of a package of foundation documents for self-registration.

To start work on registration of a company founder - an individual provides the following information and documents:

1. Copy of passport (Belarus - with. 31, 32, and registration and other states - the last turn and registration), contact phone number with area code;
2. Several options for brand name;
3. Authorized share capital;
4. The share of the founders (except PUE);
5. The composition of deposits in authorized capital (money and (or) non-monetary);
6. Copies of passports of the spouses of the founders, contributing in-kind contributions to the statutory fund (except PUE);
7. Information about the main activity, other activities (free account);
8. Information about the location (legal address) of the firm;
9. Information on the candidacy of the head (copy of passport - with. 31, 32, and registration), its mobile and home phones with the code;
10. Name and address of the bank, which plans to open a temporary account (in the case of formation of the statutory fund money).

From the founder - a legal person (resident) also require:

* A copy of the certificate of state registration, charter, annexes (if any) without any assurance (normal copy);
* Other information (requested based on the specific situation);

From the founder - a legal entity (non-resident) also require:

* Notarized and legalized power of attorney (in our sample);
* The original document confirming the state registration of the company in the authorized body of the applicant's country (an excerpt from the commercial register, etc.), legalized in the established order;
* Other information (requested based on the specific situation).

The term of registration of a company on a turnkey basis will be about 1.5 weeks.

пятница, 18 февраля 2011 г.

Лучший репортер ОНТ "развел" четыре белорусских банка

18.02.2011, 9:02 Общество * Александр Надишин, Ежедневник


Репортер ОНТ Денис Суховаров, завоевавший звание "Лучший репортер 2008 года" на конкурсе "Телевершина", подозревается в совершении крупного мошенничества в отношении белорусских банков.

Уголовное дело в отношении лучшего репортера Беларуси 2008 года возбуждено Советским РУВД Минска. Согласно данным оперативных служб, Денис Суховаров с 23 апреля 2008 года по 20 февраля 2009 года, являясь корреспондентом ЗАО "Второй национальный канал" (ОНТ), предоставил в белорусские банки недостоверные сведения и благодаря этому мошенническим путем завладел 11,3 тысячи долларов и 10 тысячами евро. Среди пострадавших фигурируют четыре крупных белорусских банка, среди них ОАО "БПС-банк", ОАО "Банк Москва–Минск", ЗАО "Трастбанк".

Примечательно, что Денис Суховаров как раз специализировался на криминальной хронике, за что и получил "Телевершину" как лучший репортер 2008 года. Ему пророчили большие успехи, но не получилось…

Правоохранительными органами Минска в отношении Дениса Суховарова возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако сам Денис пока на свободе – мера пресечения в отношении него не избиралась.

В приемной ОНТ "Ежедневнику" пояснили, что их лучший репортер уже давно у них не работает – с 2009 года. По делу Денис Суховаров и вовсе проходит как безработный.

суббота, 12 февраля 2011 г.

Обманутые дольщики ЗАО "Террастройинвест"

Ранее мы рассказывали о проблемах дольщиков ЗАО "Террастройинвест". И вот дело в суде.

Главный "герой" дела обманутых дольщиков ЗАО "Террастройинвест" Борис Руднев второй день выступает с речами в суде.

До этого Руднев отказывался давать в суде показания, пока не выступят все свидетели. Давать показания в суде главный фигурант этого дела начал на заседании 10 февраля. Он подготовил речь на СТА ТРИДЦАТИ!!! листах. При этом Руднев иногда отступает от текста. В своей речи он обильно цитирует свидетелей, а также возлагает вину на других.



Вечером 11 февраля 2011 года закончилось второе заседание в Первомайском суде Минска, на котором звучала речь Руднева. Руднев продолжит давать показания 14 февраля 2011 года, а потом ответит на вопросы участников процесса. Причем, речь Руднева на ста тридцати листах касается только одного пункта обвинения.

Слушания по делу об обманутых дольщиках ЗАО "Террастройинвест" стартовали в августе 2010 года. Сначала потерпевших было четыреста восемьдесят семь человек, но потом к делу добавились "эпизоды". Примечательно, что часть потерпевших на дату начала процесса уже жили и работали за пределами РБ.

В качестве подсудимых по делу проходят 6 человек. Их обвиняют по следующим статьям Ук РБ
- ст.209 "Мошенничество",
- ст.427 "Служебный подлог",
- ст.235 "Легализация ("отмывание") материальных ценностей, приобретенных преступным путем",
- ст.210 "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями".

Как утверждает следствие, в 2005-2009 годах подсудимые заключали с гражданами договоры по долевому строительству жилья. Группа мошенников обвиняется в том, что в своих махинациях использовала поддельные печати и организовала работу "левых" офисов ЗАО "Террастройинвест". Деньги, полученные от дольщиков, прогонялись через "финки" в России.

воскресенье, 6 февраля 2011 г.

Мошенники в интернете

Желание человека поиметь что либо "за так", т.е. бесплатно - вечный инструмент в руках мошенников и аферистов испокон веков. Жадность и глупость граждан всегда помогают нечистым на руку дельцам вести свои темные делишки с успехом и размахом. МММ всем известный, и всякие мелкие фокусы, менее известные, говорят нам о неистребимом желании людей иметь блага "забесплатно". Только всем также известно, где лежит бесплатный сыр...

Но натура человеческая неисправима! Киберпространство дает современным аферистам и мошенникам невиданные ранее возможности. И они не дремлют. Новые технологии позволяют жуликам со всего света действовать сообща, преодолевать часовые пояса и тысячи миль в поисках жертвы не вставая со стула. Что можно этому противопоставить? Лишь одно - перестать думать о "халяве" и лишить этим принципиальной возможности жульничать. Но реально ли это? К сожалению нет...

Компания G Data Software составила список самых распространенных уловок кибер-преступников из области социальной инженерии, которые направлены на похищение личных данных и мошенничество в сети.
"Когда онлайн-преступник не может или не хочет использовать технические средства, чтобы инфицировать компьютер пользователя, то он заставляет его по своему желанию зайти на опасный сайт, — сказал Ральф Бенцмюллер, руководитель лаборатории безопасности компании G Data Software. — Этот прием социальной инженерии сейчас становится наиболее популярным".

В основном подобные уловки используются при рассылке пользователям электронных писем с неизвестных адресов, но иногда злоумышленники прибегают и к более изощренным методам.

При переходе по ссылке из письма с обещаниями бесплатных фильмов и музыки, пользователь попадает на веб-страницу, которая для предоставления обещанного контента требует загрузить кодеки или специальный проигрыватель.

Многие письма касаются темы гейминга. Сообщества онлайн-игроков, среди которых самым популярным для мошенников является сообщество World of Warcraft, предлагают скачать различные инструменты для оптимизации гейминга. Зачастую они представляют собой программы с вредоносным кодом.

Определенные сайты настаивают, что у пользователя, который по ошибке зашел на этой сайт, проблемы с антивирусной защитой и обнаружено огромное количество вирусов. Затем начинается автоматическое сканирование ПК жертвы интернет-мошенничества, которое действительно демонстрирует "зараженную" систему. В течение следующих 10 секунд пользователю предлагают приобрести новое защитное решение всего за 50 долларов.